О включении имущества в наследственную массу образец иска: по наследственной массе — Управдом

Содержание

по наследственной массе

Исковое заявление по наследственной массе нужно для включения имущества в состав наследства. Такие ситуации встречаются, когда собственность умершего наследодателя не подтверждена: отсутствуют документы или они составлены с ошибками. Наиболее часто встречающийся в судебной практике случай — узаконение самовольной постройки.

Истцами в иске по наследственной массе являются наследники, заинтересованные в оформлении своих прав на имущество.

Включение в наследственную массу приватизированного жилья

В судах часто встречаются иски о включении имущества в наследственную массу по причине ненадлежащего оформления договора приватизации. Например, в договоре может быть неполно указан адрес жилого помещения. Или допущены ошибки в написании личных данных (как умершего, так и других участников договора).

Договор может быть вообще не оформлен, например, наследодатель умер, но не успел подписать договор. В таком случае истец может сделать акцент также на том, что наследодатель выразил при жизни волю на приватизацию и не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано

Как подается исковое заявление по наследственной массе

Исковое заявление по наследственной массе необходимо предъявлять в течение 6-месячного срока, установленного для принятия наследства. Если истец не успел уложиться в этот срок, он вправе заявить дополнительно требование о признании права собственности на наследуемое имущество. Подробно о наследовании: Наследственные правоотношения.

Исковое заявление подсудно районному суду независимо от цены иска (п. 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ). Если в состав имущества, которое необходимо включить в наследственную массу, входит недвижимость, иск подается по месту нахождения недвижимости. В остальных случаях — по месту жительства ответчика.

Особенности искового заявления по наследственной массе

Требования о включении в наследственную массу являются имущественными. Размер госпошлины зависит от цены иска. А цена иска определяется от стоимости имущества. Для недвижимого имущества необходимо взять справку о его инвентаризационной (кадастровой) стоимости, по движимому имуществу можно приложить справку оценщика.

Размер госпошлины на день подачи иска можно взять здесь: госпошлина в суд. Следует отметить, что по наследственным делам возможно существенное снижение размера оплаты госпошлины по заявлению об уменьшении размера госпошлины.

При подаче исков по наследственной массе по недвижимости в порядке приватизации дополнительно нужно приложить заявление о приватизации, справку о составе семьи на момент приватизации, ордер или договор социального найма.

По сложным вопросам при составлении искового заявления о включении имущества в наследственную массу воспользуйтесь консультацией профессионального юриста.

Образец искового заявления о включении имущества в наследственную массу

В _____________________________
(наименование суда)
Истец: _________________________
(ФИО полностью, адрес местожительства)
Ответчик: ______________________
(ФИО полностью, адрес местожительства,

если известны — дата и место рождения, место работы,

один из идентификаторов — ИНН, СНИЛС,

серия и номер паспорта, водительского удостоверения,

СР на транспортное средство)

Третьи лица: ____________________

(ФИО полностью, адрес местожительства)

Цена иска: ______________________
(вся сумма из требований)

Исковое заявление о включении имущества в состав наследства

После смерти _________ (ФИО умершего) открылось наследство, которое состоит из _________ (перечислить состав наследственного имущества).

Часть имущества принята наследниками. Однако для принятия _________ (указать наименование и идентифицирующие признаки спорного имущества) необходимо включить его в наследственную массу, поскольку _________ (указать причины, по которым имущество должно быть включено в наследственную массу решением суда, в чем заключаются препятствия во внесудебном порядке решения спора).

Принадлежность спорного имущества наследодателю подтверждается _________ (привести перечень доказательств, подтверждающих права умершего на имущество).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

Включить в состав наследственного имущества, открывшегося после смерти _________ (ФИО умершего, дата смерти), следующее имущество _________ (перечислить спорное имущество).
Признать за _________ (ФИО истца) право собственности следующее имущество _________ (перечислить спорное имущество).

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Уведомление о направлении (вручении) копии иска и документов ответчику и третьим лицам
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
Свидетельство о смерти наследодателя
Договоры, соглашения и другие документы, подтверждающие права умершего на имущество, подлежащее включению в наследственную массу
Справка о стоимости имущества
Документы, подтверждающие права наследника
Другие документы, подтверждающие требования по исковому заявлению о включении имущества в наследственную массу

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись истца _______

Скачать образец искового заявления:

Исковое заявление о включении имущества в состав наследства

Образец искового заявления о включении приватизированной квартиры в наследственную массу

если известны — дата и место рождения, место работы,

один из идентификаторов — ИНН, СНИЛС,

серия и номер паспорта, водительского удостоверения,

СР на транспортное средство)

Третьи лица: ____________________

(ФИО полностью, адрес местожительства)

Цена иска: ______________________
(вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об определении долей и включении имущества в наследственную массу

«___»_________ ____ г. между _________ (ФИО граждан, участников приватизации) и _________ (наименование муниципального органа, стороны договора) заключен договор передачи квартиры в собственность граждан, по условиям которого в собственность _________ (ФИО граждан) перешло жилое помещение по адресу: _________ (адрес полностью, включая область, город, улицу, дом, квартиру).

При оформлении договора не определены доли всех собственников, были допущены следующие ошибки _________ (перечислить ошибки в договоре).

«___»_________ ____ г. один из собственников жилого помещения _________ (ФИО умершего) умер. Я являюсь наследником ___ (очередь наследования) после смерти _________ (ФИО умершего) на основании _________ (указать основания наследования, по закону или завещанию).

Отсутствие долей и другие ошибки, допущенные при оформлении договора, препятствуют оформить наследство после умершего.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 24 августа 1993 года «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» ненадлежащее оформление договора приватизации не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований наследника о включении имущества в наследственную массу, если наследодатель выразил при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения и не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

В соответствии со статьей 3.1 Закона РФ от 04.07.91г. «О приватизации жилищного фонда в РФ» в случае смерти одного из участников совместной собственности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, определяются доли участников общей собственности на данное жилое помещение, в том числе доля умершего. При этом указанные доли в праве общей собственности на данное жилое помещение признаются равными.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

Определить доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение по адресу: _________ (полный адрес квартиры), принадлежащие _________ (ФИО всех участников договора приватизации полностью) равными, в размере по ___ доле каждому.
Включить в состав наследственного имущества, открывшегося после смерти _________ (ФИО умершего, дата смерти), ___ долю в праве общей долевой собственности на жилое помещение по адресу: _________ (полный адрес квартиры).
Признать за _________ (ФИО истца) право собственности на жилое помещение (долю в праве собственности на жилое помещение) по адресу: _________ (полный адрес квартиры).

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

Уведомление о направлении (вручении) копии иска и документов ответчику и третьим лицам
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
Свидетельство о смерти наследодателя
Договор приватизации
Справка о стоимости квартиры
Документы, подтверждающие право наследования
Справка о составе семьи
Другие документы, подтверждающие требования по исковому заявлению о включении имущества в наследственную массу

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись истца _______

Скачать образец заявления:

Исковое заявление об определении долей и включении имущества в наследственную массу

Исковое заявление о включении имущества в наследственную массу

В процессе вступления в наследство нотариус может отказать в выдаче свидетельства в отношении некоторых объектов и порекомендовать подать в суд исковое заявление о включении имущества в наследственную массу. Такая необходимость возникает, когда право собственности наследодателя на вещь невозможно подтвердить документально. То есть когда такие документы отсутствуют, составлены неправильно, содержат ошибки. Например, неприватизированная квартира, дачный или земельный участок, право собственности на которые не зарегистрировано в государственном реестре прав.

При вступлении в наследство документы в отношении имущества предоставляются как наследниками, так и истребуются нотариусом, который ведет наследственное дело. Решение суда по иску о включении имущества в наследственную массу станет основанием учесть объект в составе наследства и провести раздел его между наследниками или признать право собственности в порядке наследования. Для Вашего удобства мы разместили пример такого иска. При затруднениях можно воспользоваться помощью дежурного юриста сайта.

Скачать образец:

Исковое заявление о включении имущества в наследственную массу

Пример искового заявления о включении имущества в наследственную массу

В Большесельский районный суд

Ярославской области

Истец: Цветкова Анна Александровна

адрес: 152362, Ярославская область,

с. Большое Село, ул. Октябрьская, д. 19

Адрес: 152362, Ярославская область,

с. Большое Село, пер. Триумфальный, д. 11

Адрес: 152360, Ярославская область,

с. Большое Село, ул. Московская, д. 87

Исковое заявление о включении имущества в наследственную массу

11 марта 2018 г. умерла Цветкова Валентина Сергеевна, моя мать. Данный факт подтверждается свидетельством о смерти серии ЕМ № 1862142 от 11.03.2018 г. На дату открытия наследства я являлась ее единственным наследником по закону первой очереди. Завещание Цветковой Валентиной Сергеевной не составлялось.

После смерти Цветковой Валентины Сергеевны открылось наследство, в состав которого вошли денежные средства, размещенные в банковских организациях, квартира в многоквартирном доме в с. Большое Село, а также земельный участок общей площадью 2987 кв. м. по адресу: Ярославская область, с. Большое Село, ул. Радищева, 48, кадастровый номер: 68/598-4684/21.

Как единственный наследник, я осуществила принятие наследства и обратилась к нотариусу Полищук Андрею Марковичу с заявлением с целью получения свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказал в выдаче свидетельства в отношении земельного участка по причине отсутствия сведений о регистрации права собственности на него в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В то же время, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9, при отсутствии надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства.

Земельный участок общей площадью 2 987 кв. м. по адресу: Ярославская область, с. Большое Село, ул. Радищева, 48, кадастровый номер: 68/598-4684/21 принадлежал моей матери, наследодателю, в соответствии с постановлением Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации с. Большое село № 18/58н от 19 марта 2006 г. о передаче в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства. Указанным участком Цветкова Валентина Сергеевна пользовалась по назначению, несла бремя его содержания, оплачивала налог. В нарушение требований ст. 131 ГК РФ право собственности на земельный участок не было зарегистрировано в установленном порядке.

Право собственности наследодателя на вышеуказанный земельный участок подтверждается постановлением Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации с. Большое село № 18/58н от 19 марта 2006 г. о передаче в собственность, кадастровым паспортом земельного участка от 25.03.2010 г. № 68/598-4684/21, справкой-выпиской вышеуказанного Комитета от 01.04.2006 г. Участку присвоен почтовый адрес.

На основании изложенного, руководствуясь с. 8, 11, 12 ГК РФ, ст. 131, 132 ГПК РФ,

Прошу:

Включить в состав наследственного имущества, открывшегося после смерти Цветковой Валентины Сергеевны, земельный участок общей площадью 2987 кв. м. по адресу: Ярославская область, с. Большое Село, ул. Радищева, 48, кадастровый номер: 68/598-4684/21.
Признать за Цветковой Анной Александровной право собственности в порядке наследования на указанный земельный участок.

Приложение:

Копия искового заявления
Квитанция об уплате госпошлины
Свидетельство о смерти Цветковой В.С.
Копия постановления Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации с. Большое село № 18/58н от 19 марта 2006 г.
Справка-выписка от 01.04.2006 г.
Кадастровый паспорт с указанием стоимости имущества

10.08.2018 г. Цветкова А.А.

Как составить исковое заявление о включении имущества в наследственную массу

Каждый иск в рассматриваемых случаях имеет свои особенности, связанные с конкретными обстоятельствами: какое имущество и по каким основаниям не включается в наследственную массу. Особенное внимание следует уделить представлению в суд доказательств по гражданскому делу: наличия права собственности в отношении такого имущества у наследодателя.

Такие иски применяются и в случае разночтений в Ф.И.О. наследодателя в правоустанавливающих документах, неполного указания адреса жилого помещения или земельного участка, формальных нарушений в договоре приватизации и т.п. Обоснованием иска в отношении незарегистрированных объектов недвижимости станет п. 11 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС ПФ от 29.04.2010 н. № 10/22: если наследодателю принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику независимо от государственной регистрации права на недвижимость.

Составляется документ по общим правилам подачи искового заявления. Истцом или истцами являются наследники (по закону или по завещанию), ответчик выбирается в зависимости от имущества – администрация города, земельные комитеты и т.п. В качестве третьего лица обычно указывается нотариус.

В основном тексте документа указываются: дата смерти и Ф.И.О. наследодателя, сведения о всех наследниках, составе наследственного имущества, индивидуальные признаки не включенного в наследство имущества. Обязательно привести доводы и доказательства наличия у наследодателя права собственности на такой объект. Если иск подается после истечения 6 месяцев с даты открытия наследства, одним из требований обязательно укажите признание права собственности в порядке наследования.

Подача иска о включении имущества в наследственную массу

Требование включить в наследственную массу имущество является имущественным. Это значит, что госпошлина определяется от цены иска (стоимости имущества). Это может быть рыночная, кадастровая, отчет оценщика.

Исковое заявление подается по месту нахождения объекта недвижимости, который надлежит включить в наследственную массу в районный суд. К иску приложите его копии по числу ответчиков и третьих лиц, оригинал квитанции об уплате госпошлины, документы о смерти наследодателя, документы в подтверждении наличия права собственности, справку о стоимости имущества.

Мы надеемся, что с помощью вышеприведенных рекомендаций Вам не составит труда самостоятельно составить и подать исковое заявление о включении имущества в наследственную массу.

Исковое заявление о включении в наследственную массу

Исковое заявление о включении в наследственную массу потребуется составить в случае отказа нотариуса учесть тот или иной материальный объект, право или денежную сумму в состав наследуемого имущества.

Файлы в .DOC:Бланк искового заявления о включении в наследственную массуОбразец искового заявления о включении в наследственную массу

Как правило, невключение имущества в наследственную массу происходит по причине отсутствия необходимых документальных подтверждений принадлежности этого имущества наследодателю.

Наследственная масса

Под наследственной массой понимается совокупность имущества, денег и специальных прав, принадлежащих при жизни наследодателю на праве личной собственности. При открытии наследственного дела нотариус устанавливает наследственную массу, подлежащую наследованию по завещанию или по закону.

В идеале в наследственную массу входит все имущество, вплоть до личных вещей покойного, однако, предметы обихода, хозяйственные принадлежности в наследственную массу включаются крайне редко и только при наличии по этим предметам спора у наследников.

В обязательном порядке включается в наследственную массу имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации либо получение которого возможно лишь при наличии свидетельства о получении наследства. К подобному имуществу относятся:

объекты недвижимости или право собственности на долю в них;
земельные участки;
транспортные средства;
банковские вклады, акции, облигации, доли в уставных капиталах;
накопительная часть пенсии;
огнестрельное оружие;
антикварные предметы и произведения искусства;
авторские права;
паевые накопления и т.д.

Если право собственности не может быть подтверждено документально или имеющиеся документы неполны и содержат в себе неточности, то нотариус обязательно откажет во включении их в наследственную массу.

Обязать нотариуса включить имущество в реестр наследуемого может только решение суда.

Наследственная масса и право собственности

Если документов на имущество вообще не имеется, то никто не сможет его включить в наследственную массу – ни судья, ни нотариус. В этом случае потребуются дополнительные действия по признанию права собственности на имущество за покойным.

Поскольку вместе со смертью наступает и юридическая неправоспособность, то признавать право собственности придется наследнику.

Это сложное юридическое действие, так как признание имущественных прав за покойником – юридический нонсенс. Дело в том, что сам покойник обратиться в суд не может, а для того, чтобы в суд либо в иные инстанции обратился наследник, у него должны быть на это полномочия. Правомочий же у него нет, поскольку он не вступил в наследство и не может вступить из-за отсутствия документов.

Получается заколдованный круг, из которого, тем не менее, можно выбраться. Для этого существует такая нотариальная хитрость, как справка об отнесении гражданина к кругу наследников. На основании этой справки можно обратиться в суд не только с иском о включении имущества в наследственную базу, но и с иском о признании права собственности по наследству либо о признании права собственности за умершим.

В случае если умерший в свое время купил, получил в дар, обменял или принял по наследству имущество, но не зарегистрировал его законным образом, следует предоставить суду соответствующие подтверждения факта приобретения.

Например, если умерший остался проживать в доме своих родителей, но не принял его в собственность после их смерти, потребуются документы о собственности его родителей, о том, что умерший проживал в доме, платил за коммунальные услуги и т.д.

Трансмиссия

Довольно распространенной причиной отсутствия правоустанавливающих документов на имущество является пропуск срока на регистрацию. Например, наследодатель незадолго перед смертью приобрел квартиру, но умер, не успев зарегистрировать договор купли-продажи.

В этом случае право собственности за наследником будет признано судом в порядке трансмиссии.

Исковое заявление

Составить исковое заявление самостоятельно для неспециалиста – задача неосуществимая даже при условии использования типовых шаблонов. На нашем сайте также приставлен типовой шаблон, но использовать его рекомендуется только в ознакомительных целях.

Типовых ситуаций в наследственных делах не существует, поскольку качество и вид имущества, количество наследников, сроки и основания, по которым имущество не может быть включено в наследственную массу – это глубоко индивидуальные события.

Более того, далеко не каждый дипломированный юрист способен составить грамотное исковое заявление по наследственным делам. Поэтому желательно обратиться не просто к юристу, а к юристу, специализирующемуся в данной отрасли права. Только он сможет учесть все нюансы дела, оценить права наследников и перспективы дела.

Правовое регулирование

Вопросы включения объекта недвижимого имущества в наследственную массу регламентируются Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 10/22 от 29 апреля 2010 года.

Так, в соответствии с содержанием Постановления, определяется право наследников наследовать недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю de facto даже в случае, если имущество не было за ним зарегистрировано. Условием получения права на наследство в данном случае будет доказательство наличия у покойного права собственности.

Стороны искового заявления

В качестве истца по наследственным делам может выступать только наследник. Правомочия истца при этом подтверждаются нотариальной справкой, о которой говорилось выше.

Следует отличать иск о включении в наследственную массу от жалобы на действия должностного лица, в нашем случае нотариуса. Хотя внешне спорные отношения схожи, между ними есть существенные различия. Жалоба на действия нотариуса с требованиями обязать его выполнить то или иное действие, подается в суд в случае, если отказ нотариуса является незаконным.

Если действия нотариуса правомерны, то жаловаться на него нет смысла, так как это ничего не решит. То есть следует не жаловаться, а решать проблему по существу, например, признавать за умершим право собственности и просить о включении объекта в наследственную массу.

Ответчика по рассматриваемому виду иска не существует, а нотариус приглашается в судебное заседание в качестве заинтересованного лица.

Схема искового заявления

Все исковые заявления составляются по единой схеме, и разнятся только содержанием исковых требований. Так, заявление о включении в наследственную массу имеет в себе следующие структурные компоненты:

«шапка», в которой по порядку поименовываются судебная инстанция, куда направляется иск, ФИО истца и его адрес, ФИО нотариуса как заинтересованного лица и его адрес;

преамбула, в которой излагаются события, предшествующие обращению к нотариусу. Например «22.12.2022 года мой отец скончался, не оставив завещания. Я являюсь его единственным наследником. При открытии наследственной массы выяснилось, что…» и т.д.;
описательная часть, в которой излагаются события с точки зрения истца. Например, «12.03.2010 года умерла моя бабушка. Отец остался проживать в ее доме и жил в нем до самой смерти, платил налоги, делал ремонт, пристраивал веранду. Однако к нотариусу не обращался и официально во владение наследственным имуществом не вступал»;
мотивировочная часть, в которой последовательно излагаются доказательства, подтверждающие исковые требования;

резолютивная часть, где излагаются требования в лаконичной форме. Например, «прошу признать за умершим право собственности на дом»;
список приложений к иску;
подпись и дата подачи иска.

Если доказывание обоснованности исковых требований предполагается с участием свидетелей, то в иске потребуется их перечислить.

Еще раз обратим ваше внимание, что наследственные дела – это сложная категория исков, и к их составлению и мотивировке суды предъявляют высокие требования. Поэтому составлять эти иски должны квалифицированные юристы.

Госпошлина

Размер государственной пошлины по искам о включении в наследственную массу исчисляется исходя из стоимости включаемого в массу имущества, что регламентируется ст. 333.19 НК РФ.

Стоимость имущества может быть установлена по:

кадастровой оценке;
по средней стоимости имущества на рынке аналогичных товаров;
заключению оценщика.

Подсудность и подведомственность

Дела, связанные с наследственным правом, подведомственны районным (городским) судам.

Подсудность исковых заявлений о включении в наследственную массу устанавливается исходя из места расположения или нахождения наследственного имущества.

Включение имущества в наследственную массу

В приведенной ниже статье, речь пойдет о наследственной массе, работе нашего адвоката по наследственным делам, который не раз составлял для наших Доверителей исковое заявление включение имущества наследственную массу, а также тонкостей процедуры включение имущества в наследственную массу.

Следует подчеркнуть, что определить состав наследственной массы или того, что в нее входит, бывает очень проблематично, вы можете записаться на консультацию к нашему наследственному адвокату, который разъяснит Вам все вопросы, возникающие в ходе наследования.

Порядок включения имущества в наследственную массу

Для начала разберем само понятие наследственной массы. Здесь все просто, это все имущество которое было у наследодателя целиком, к моменту его смерти, именно его желают унаследовать наследники через порядок оформления наследства. Не стоит забывать, что наследники могут унаследовать не только имущество, но и все обязанности и долги, которые наследодатель не успел исполнить.

В соответствии с нашим законодательством в такие обязанности не входит оплата алиментов, возмещение физического или морального вреда причиненному жизни граждан, а также другие обязанности, которые в порядке перехода наследства не входят в наследственную массу.

Для того, чтобы включить имущество в состав наследства, наследнику требуется совершить следующие действия:

Подать заявление нотариусу. Оно необходимо как для принятия наследства, так и для получения свидетельства на него. Для получения свидетельства о праве на наследство потребуется предоставить документы, подтверждающие возникновение такого права. Нотариус может указать, какие для этого потребуются документы. Само заявление подается нотариусу по месту открытия наследства.
Предоставить дополнительные документы. Для формирования наследственной массы нотариус самостоятельно получает некоторые документы, например, выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности на недвижимое имущество, или сведения из ЕГРЮЛ о наличии доли в уставном капитале, но некоторые документы могут находиться только у наследника. К таким документам могут относиться договор купли-продажи или дарения, свидетельство о собственнике транспортного средства. Предоставление данных документов нотариусу может значительно ускорить процесс формирования наследственной массы;
Обращение в суд. В случае, если документов, подтверждающих права собственности наследодателя, не имеется, то выходом из ситуации будет обращение в суд. В исковом заявлении нужно указать на наличие взаимосвязи между наследодателем и имуществом.

Включения имущества в наследственную массу

Попробуем пояснить на простом примере: когда наследуется, к примеру, квартира или гараж, здесь все просто. Но если наследники решили включить в наследственную массу долю в бизнесе или акций какого-нибудь закрытого общества, тут все несколько сложнее.

Ведь наследование доли в бизнесе означает, что человек сам становится участником данной организации или же организация оплачивает ему стоимость унаследованной доли. Также не медлите с включением в наследство акций и дивидендов, если у наследодателя имелись акции какого-нибудь общества или дивиденды, и он не успел их востребовать в связи со смертью, тогда все невостребованное перечисляется в доход нашей страны. Иск о включении имущества в наследственную массу защитит Ваши наследственные права.

СОВЕТЫ АДВОКАТА: смотрите видео по оформлению наследства и задавайте свой вопрос в комментариях ролика, чтобы получить бесплатный ответ адвоката

Срок включения имущества в наследственную массу

Почему не стоит медлить с включением имущества в наследственную массу?

Следует обратиться к адвокату по наследственным делам, чтобы не пропустить сроки и подготовить все бумаги правильно. Главное успеть в шестимесячный срок (6 месяцев) после смерти наследодателя подать заявление о принятии наследства нотариусу. Данное обстоятельство касается и тех, кому оставили завещание.

В ряде случаев по уважительной причине, наш суд позволяет подать заявление и позднее шестимесячного срока, но для этого необходимо провести процедуру восстановление пропущенного срока наследства (подробнее по ссылке).

ПОЛЕЗНО: смотрите также видео на нашем канале YouTube по вопросам оформления наследства и споров, в которых участвует наш адвокат по наследственным делам:

Включение супружеской доли в наследственную массу

В соответствии с действующим гражданским законодательством право одного супруга на долю в имуществе, нажитом во время брака, не прекращается после смерти другого супруга. Супруг может воспользоваться своим правом, обратившись к нотариусу, на выдачу свидетельства о праве собственности на супружескую долю, а может и не обращаться. Выдача нотариусом данного свидетельства только подтверждает наличие уже существующего права супруга на половину имущества, нажитого в браке. Включение супружеской доли в наследственную массу является незаконным, а, вот, переживший супруг может претендовать на имущество наследодателя наравне с остальными наследниками первой очереди.

Переживший супруг вправе отказаться от супружеской доли. В этом случае совместно нажитое имущество, как и остальное имущество умершего, будет включено в состав наследства.

Наследники могут выразить несогласие с выделением супружеской доли и могут в судебном порядке доказывать наличие/отсутствие доли пережившего супруга в общем имуществе. Чем меньше доля пережившего супруга, тем больше имущества будет включено в наследственную массу.

Иск о включении имущества в наследственную массу

Наиболее частое, что доказывают наследники в судебном порядке – это нахождение определенного имущества в собственности наследодателя.

Для начала наследнику требуется собрать пакет документов для обращения в судебную инстанцию. Среди основных документов должны быть свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство и удостоверяющие личность, копия завещания (при наличии), а также документы, свидетельствующие о нарушении прав истца и подтверждающие его правоту.

Все документы должны быть сделаны в количестве экземпляров, соответствующих количеству участников судебного разбирательства.

Исковое заявление – это официальный документ, требующий соблюдения определенных деталей. В начале иска обязательно указывается суд, в который направляется иск, место жительства истца, ответчика и третьих лиц (при их наличии) с указанием контактных данных (по желанию). В основной части заявления раскрывается суть произошедшего. В заключении прописываются требования, удовлетворение которых, по мнению истца, должно восстановить его нарушенное право. Истцу не следует забывать в приложении к заявлению прикладывать документы, на которые он ссылается в самом заявлении.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами по составлению искового заявления

Кто ответчик по иску о включении имущества в наследственную массу?

Ответчиком по названному делу будет являться администрация муниципального образования, на котором находится имущество наследодателя. До истечения срока, отведенного на принятие наследства, иск заявляется с требованием о включении имущества в состав наследства, по истечении – о признании права собственности. Нотариус в подобных делах привлекается для участия в судебном разбирательстве в качестве третьего лица.

Подсудность исков о включении имущества в наследственную массу

В соответствии со ст. 24 ГПК РФ в качестве суда первой инстанции по делам о включении имущества в состав наследства выступает районный суд.

В практике наиболее распространены дела о включении недвижимого имущества в наследственную массу. Подобные дела имеют исключительную территориальную подсудность и подаются по месту нахождения имущества. В случае, если объектов несколько, которые находятся в разных районах или городах, иск может быть подан по месту нахождения любого из них.

Исковые заявления, не связанные с недвижимым имуществом, подлежат рассмотрению судом по месту открытия наследства. Судебные споры между наследниками подлежат рассмотрению по месту жительству наследника-ответчика.

Включению наследства в наследственную массу в Екатеринбурге

В случае несогласия наследника с составом наследства, он имеет право обратиться в судебные органы с заявлением о включении в массу того или иного имущества. Любое имущество имеет свою особенность, поэтому если вы столкнулись с проблемой включения имущества в наследственную массу, грамотно и детально все разобрать, вам может помочь только опытный юрист.

Чем дольше Вы не обращаетесь за решением вопроса наследства, тем больше вероятность возникновения наследственного конфликта — практика по наследственным спорам возникают повсеместно, и мы готовы предложить урегулировать Ваш конфликт медиацией и составлением мирового соглашения с наследниками на взаимовыгодных условиях учитывающих наследственные права всех участников.

Вопросы, с которыми вы можете столкнуться при процедуре наследования и составления заявления о включении имущества наследственную массу:

что можно включить в наследство;
какие действия следует предпринять, прежде всего;
как установить точный состав всего имущества;
как разделить участок земли либо иное имущество между наследниками;
кто имеет приоритет при наследовании того или иного имущества;
как провести оспаривание завещания в процессе оформления наследственных прав;
иные вопросы, которые могут возникнуть в процессе наследования.

Для разрешения всех вопросов наследования рекомендуем записаться на консультацию к нашему наследственному адвокату, ведь решение сложных правовых ситуаций и конфликтов между наследниками – это его работа, с которой он справится в короткие сроки и с выгодой для своего доверителя, лица обратившегося за юридической помощью.

Отзыв о работе нашего адвоката по наследству

Читайте также наши статьи по вопросам наследства и наследования:

Учет обязательной доли при оформлении наследства

Проведем обжалование действий нотариуса при отказе во включении имущества в наследственную массу

Как можно провести установление факта принятия наследства, а главное в каких целях это необходимо делать

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Исковое заявление о включении имущества в наследственную массу: образец

Бывают случаи, когда вам или вашему приятелю предоставляется возможность получить в наследство различное имущество, в состав которого входит много чего ценного. Подобному факту зачастую сопутствует печальное настроение по поводу кончины близкого родственника, если, конечно, наследники состояли с наследодателем в хороших отношениях. Иногда случается, что после посещения нотариальной конторы наследнику становится известно об одном факте.

Оказывается, частная собственность на наследство не была оформлена надлежащим образом и вовремя. Следовательно, необходимо включить имущество, к примеру, половину квартиры, в наследственную массу. Без этого сотрудник нотариальной конторы не станет даже рассматривать состав заявления на признание наследства, потому что собственность является неоформленной.

Значит, необходимо составлять исковое заявление о включении имущества в наследственную массу, идти в здание суда. Что же надо знать, подавая такой иск? Как выглядит образец? Что входит в состав заявления?

Прежде, чем наследовать какое-либо имущество, например, стать наследником квартиры, нужно заполучить документальное подтверждение на признание прав собственности на него умершим.

Что же это значит? Чтобы получить признание имущества наследственной массой, требуется для отстаивания своего права собственности пойти в здание суда, написав исковое заявление (образец ниже), где необходимо объяснить смысл проблемы включения, показать подтверждение наличия у скончавшегося прав на имущество, потребовать принять судебное решение о занесении имущества в наследственную массу. В случае, если судья рассмотрит исковое заявление и примет положительное решение, после вступления решения в законную силу, можете идти в нотариальную контору и подавать заявление. Вы получите признание права собственности на имущество. Нужно только лишь отправить иск в суд. Образец приведен ниже. Зачастую в наследственную массу требуется включение дома, квартиры, земельного участка, гаража, бизнеса, пакета акций.

Давайте рассмотрим пример ситуации, когда наследникам необходимо составлять исковое заявление на включение в состав наследства, потому что скончавшийся совершенно законно использовал земельный участок продолжительный срок, но никак не смог оформить на себя признание права частной собственности.

История, рассказанная практикующим юристом

Некоторый гражданин входил в состав некоммерческого объединения садоводов. Данный человек сильно помог объединению, в результате чего на очередном собрании было принято решение предоставить ему половину земельного участка из общего фонда. Глава объединения выдал человеку справку и выписку собрания, которые подтверждали получение земельного участка. Человек не оформлял признание права собственности для своего земельного участка.

После смерти человека его наследники, пользуясь собственными правами, сделали попытку наследовать данный земельный участок, оформить права собственности. Однако в нотариальной конторе было принято решение не рассматривать состав заявления, потому как их права не считаются поводом для занесения земельного участка в общую наследственную массу. То бишь площадь земельного участка не воспринималась нотариусом как наследство. Следовательно, наследники лишились возможности принять это имущество в состав частной собственности.

Нужно было составлять иск для суда, чтобы получить признание права наследования и собственности. Справка и выписка, которые были предоставлены ранее скончавшемуся, являлись фактическими документами, которые были внимательно изучены судьей. Также судья учел показания членов садоводческого объединения, данные в зале суда, товарищи умершего сказали, что он работал на земельном участке, когда был жив.

Также наличие квитанции об уплаченных взносах и земельных налогах, которые подтверждали свидетельские показания. Основываясь на действительных материалах дела, судья принял решение удовлетворить иск полностью и включить землю в наследственную массу.

Данный иск имеет хороший конец (с юридической точки зрения). Было принято положительное решение. Давайте теперь узнаем, как должен выглядеть образец подобного искового заявления, чтобы судья принял положительное решение.

Сложно найти образец такого иска по той причине, что все ситуации отличаются и нет какого-то стандарта. Что же должен содержать подобный иск?

Составление заявления в суд

Укажите название и адрес суда, в которое отправите собственный иск. Обычно такое дело попадает в распоряжение суда общей юрисдикции;
Укажите свое ФИО и адрес квартиры;
Напишите ФИО и адрес квартиры ответчика. Ответчиком может считаться администрация населенного пункта, на территории которого располагается наследство, если необходимо включение в наследство гаража, дома, квартиры либо же земельного участка;
Укажите нотариуса как третье лицо, его ФИО и адрес;
Напишите посередине заявления, что оно является иском по поводу включения какого-либо имущества в наследственную массу;
Объясните ситуацию. Форма произвольная, однако старайтесь уложиться в две страницы, приводите как можно больше доказательств, излагайте ситуацию последовательно, используя образец структуры, который располагается ниже.

Структура главной части иска

Напишите дату кончины наследодателя, его ФИО, кем он приходится вам. Сообщите, что осталось наследство, расскажите о его составе;
Сообщите, в какой именно нотариальной конторе было открыто дело о наследстве, укажите номер учреждения и дату открытия дела;
Перечислите всех наследников имущества усопшего, укажите их ФИО, кем они приходились скончавшемуся;
Напишите, что за имущественные права не оказались правильно и вовремя оформлены усопшим, объясните, почему так получилось.

Написав главную часть искового заявления, укажите, какого решения суда вы добиваетесь (например, получения квартиры). Составьте список всех приложений для искового заявления. Проверьте порядок указанной в иске информации. Поставьте дату и распишитесь.

Юрист по наследственным делам

При оформлении прав на наследственное имущество (чаще всего непосредственно при подаче заявления к нотариусу) люди часто сталкиваются с проблемой отсутствия надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество.
Так как вопрос включения имущества в наследственную массу является достаточно распространённым, Верховный суд РФ дал свои разъяснения о порядке и способе разрешения споров, связанных с ним.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» при отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, — также требования о признании права собственности в порядке наследования. В случае, если требование о признании права собственности в порядке наследования заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока.

Таким образом, требование о включении имущества в наследственную массу рассматривается в судебном порядке. Исковое заявление о включении имущества в наследственную массу необходимо предъявить в течение 6-месячного срока, установленного для принятия наследства. В тоже время, если истец не успел уложиться в этот срок, он вправе заявить дополнительно требование о признании права собственности на наследуемое имущество.
Исковое заявление подсудно районному суду независимо от цены иска (п. 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ).

Необходимо отметить, что требование о признании права собственности является требованием имущественного характера, а, следовательно, государственная пошлина, которую истец заплатит при подаче искового заявления, будет рассчитана в зависимости от стоимости имущества, включаемого в наследственную массу.

Основной факт, который необходимо будет доказать в суде, является то, что умерший являлся собственником имущества, на которое претендуют наследники. Истцами в этом случае будут наследники, заинтересованные в оформлении своих прав на имущество.

К исковому заявлению необходимо приложить его копии по числу ответчиков, квитанцию об оплате государственной пошлины, свидетельство о смерти наследодателя, документы, подтверждающие права наследника (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, завещание, заявление о приватизации, справку о составе семьи на момент приватизации, ордер или договор социального найма и т.д.), справку о стоимости имущества, договор, в котором допущены описки, другие документы, подтверждающие права умершего на имущество, подлежащее включению в наследственную массу.

Следует отметить, что включение имущества в состав наследственной массы имеет свои особенности в зависимости от того, какое именно имущество наследуется. Поэтому по возникающим вопросам при обращении в суд с требованием о включении имущества в наследственную массу советуем обратиться за профессиональной консультацией к юристам.

В ходе ведения наследственных споров вам может потребоваться составление заявлений для следующих целей:

Компания «Беляев и Бадин» предлагает получить юридическую консультацию по интересующим Вас наследственным вопросам, записавшись к нам на консультацию по телефонам 8 (343) 200-05-78; 8 906 805 38 26.

Исковое заявление по наследственной массе

Исковое заявление о включении имущества в наследственную массу составляется для подтверждения факта, что умерший являлся собственником имущества, на которое претендуют наследники, если необходимые документы отсутствуют или составлены неправильно. Истцами в этом случае будут наследники, заинтересованные в оформлении своих прав на имущество.

Включение в наследственную массу приватизированного жилья

Самым частым случаем составления иска о включении имущества в наследственную массу является ненадлежащее оформление договора приватизации. В таких договорах может быть неполно указан адрес жилого помещения, могут быть допущены ошибки в написании личных данных как умершего, так и других участников договора. Договор может быть не оформлен, может отсутствовать подпись умершего. В договоре, заключенном с несколькими гражданами, могут быть не определены доли каждого из них (в этом случае заявляется дополнительное требование об определении долей).

Подача искового заявления о включении имущества в состав наследства

Исковое заявление о включении имущества в наследственную массу необходимо предъявлять в течение 6-месячного срока, установленного для принятия наследства. Если истец не успел уложиться в этот срок, он вправе заявить дополнительно требование о признании права собственности на наследуемое имущество. Подробно о наследовании: Наследственные правоотношения.
Исковое заявление подсудно районному суду независимо от цены иска (п. 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ).

Особенности искового заявления о включении имущества в наследственную массу

Требования о включении в наследственную массу являются имущественными, госпошлина определяется как по имущественным спорам, в зависимости от цены иска. Цена иска определяется от стоимости имущества. Для недвижимого имущества необходимо взять справку о его инвентаризационной (кадастровой) стоимости, по движимому имуществу можно приложить справку оценщика.
Для удобства расчетов госпошлины в суд воспользуйтесь калькулятором госпошлины. Следует отметить, что по наследственным делам возможно существенное снижение размера оплаты госпошлины по заявлению об уменьшении размера госпошлины.
К исковому заявлению необходимо приложить его копии по числу ответчиков, квитанцию государственной пошлины, свидетельство о смерти наследодателя, документы, подтверждающие права наследника (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, завещание и другие), справку о стоимости имущества, договор, в котором допущены описки, другие документы, подтверждающие права умершего на имущество, подлежащее включению в наследственную массу.
При подаче исков о включении в наследственную массу жилых помещений, перешедших по договорам приватизации, дополнительно нужно приложить заявление о приватизации, справку о составе семьи на момент приватизации, ордер или договор социального найма.
По сложным вопросам при составлении искового заявления о включении имущества в наследственную массу воспользуйтесь консультацией профессионального юриста.

Образец искового заявления о включении имущества в наследственную массу

В _____________________________
(наименование суда)
Истец: _________________________
(ФИО полностью, адрес)
Ответчик: ______________________
(ФИО полностью, адрес)
Цена иска: ______________________
(вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о включении имущества в состав наследства

«___»_________ ____ г. умер _________ (ФИО умершего).
Наследниками являются _________ (ФИО всех наследников) на основании _________ (указать основания наследования: в силу закона или по завещанию).
После смерти _________ (ФИО умершего) открылось наследство, которое состоит из _________ (перечислить состав наследственного имущества).
Часть имущества принято наследниками, однако для принятия _________ (указать наименование и идентифицирующие признаки спорного имущества) необходимо включить его в наследственную массу, поскольку _________ (указать причины, по которым имущество должно быть включено в наследственную массу решением суда, в чем заключаются препятствия во внесудебном порядке решения спора).
Принадлежность спорного имущества наследодателю подтверждается _________ (привести перечень доказательств, подтверждающих права умершего на имущество).
На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

Включить в состав наследственного имущества, открывшегося после смерти _________ (ФИО умершего, дата смерти), следующее имущество _________ (перечислить спорное имущество).
Признать за _________ (ФИО истца) право собственности следующее имущество _________ (перечислить спорное имущество).

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

Копия искового заявления
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
Свидетельство о смерти наследодателя
Договоры, соглашения и другие документы, подтверждающие права умершего на имущество, подлежащее включению в наследственную массу
Справка о стоимости имущества
Документы, подтверждающие права наследника
Другие документы, подтверждающие требования по исковому заявлению о включении имущества в наследственную массу

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись истца _______

Скачать образец:

Как написать письмо о заявлении права на владение имуществом умершего родственника

••• Comstock / Comstock / Getty Images

Что происходит, когда вы знаете, что являетесь наследником имущества, но не включены в завещание? Это может произойти, если умерший пообещал вам имущество, но никогда не включил вас в завещание, или если вы являетесь ребенком умершего, родившимся после составления завещания. Однако теперь вы не участвуете в процессе завещания, и в конечном итоге вы останетесь вне распределения собственности, если не предпримете никаких действий.Подайте письмо с требованием или требование об уведомлении в суд по наследственным делам. Требование уведомления позволяет всем, включая личного представителя, других наследников и суд, знать, что вы считаете, что имеете право наследовать имущество. После того, как вы подадите Требование, суд по наследственным делам включит вас в список рассылки для всех судебных разбирательств, связанных с имуществом умершего.

Содержание письма

В штатах, таких как Мэн, Мичиган, Нью-Мексико и Аризона, есть законодательные акты, в которых перечисляется точная информация, требуемая этим штатом для включения в действительный запрос на уведомление.Как правило, должно быть представлено достаточно информации, чтобы суд мог идентифицировать вас, установить ваши отношения с умершим и определить имущество, на которое, по вашему мнению, вы имеете право. Во многих судах есть формы, которые предварительно собраны для покупки, если вы хотите действовать без адвоката. Все больше судов также размещают эти формы в Интернете для бесплатной загрузки. В противном случае используйте онлайн-провайдера юридических документов для создания запроса на уведомление. Просто убедитесь, что вся информация, требуемая государством, в котором подано завещание, включена в Требование.

Как подать письмо

Обычно суд должен уже открыть завещание и начать производство, прежде чем вы сможете подать уведомление о требовании. В Мичигане, однако, вы можете подать Требование в суд по наследственным делам после смерти умершего, но до того, как завещание будет представлено в суд, но вам придется оплатить сборы, связанные с открытием завещания. Лучше подождать, пока завещание не будет подано в суд и не начнется завещание, прежде чем подавать Требование. Используйте номер дела, присвоенный клерком по завещанию по требованию, чтобы сообщить клерку, в каком порядке следует подавать требование.Не полагайтесь на то, что суд предоставит копии вашего требования личному представителю. Попросите клерка по наследству предоставить копию Требования с печатью файла после того, как вы его подадите, и отправьте его лично личному представителю недвижимости. Это гарантирует, что он или она получит своевременное уведомление о вашем интересе к имуществу.

Чего ожидать от суда

После того, как вы подадите Требование в суд по наследственным делам, суд издает приказ, требующий, чтобы ваше имя было включено в список рассылки для всех уведомлений, связанных с процедурой завещания.Это означает, что вы будете получать уведомления обо всех слушаниях и встречах с личным представителем по поводу наследства, как и с любым другим зарегистрированным наследником.

Как принять участие в завещании

Как только вы начнете получать уведомление о запланированных слушаниях и собраниях, касающихся наследственного имущества, ваше присутствие зависит от вас. Тем не менее, посещение всех слушаний дает вам лучшее представление о том, как продвигается завещание, и позволяет другим наследникам узнать, что вы серьезно относитесь к своим правам наследования.Это также дает вам возможность защитить себя правильно, чем если бы кто-либо из других наследников выразил беспокойство по поводу вашего права на наследство.

Подробнее: Что такое уведомление о завещании?

Налоговые оговорки | Трастовые юристы

1.5.1 «Стандартные» налоговые оговорки (выплата из остатка) .

1.5.1.1 Я приказываю, чтобы все налоги на наследство, наследство, наследство и другие налоги на передачу имущества, вызванные моей смертью, вместе с разумными расходами на определение того же самого и любыми процентами штрафов по ним, уплачивались в отношении всего имущества, являющегося наследником и не являющегося наследником, включая в моем валовом имуществе и облагается налогом по причине моей смерти (оплачивается ли из моего имущества или получателем любого такого имущества) полностью без какой-либо пропорциональной выплаты моим личным представителем из моего остаточного имущества.

1.5.1.2 Если моя жена переживет меня, я приказываю, чтобы все налоги на наследство, наследство, правопреемство, переход или другие налоги на смерть, взимаемые любым налоговым органом, будь то иностранным или национальным, в отношении всего имущества, облагаемого налогом по причине моей смерти или причина включения такого имущества в мое валовое имущество для целей налога на наследство, выплачиваться без распределения из той части моего остаточного имущества, которая не соответствует критериям супружеского вычета. Если внебрачная часть моего остаточного имущества недостаточна для уплаты таких налогов, я приказываю уплатить остаток таких налогов из той части моего остаточного имущества, если таковая имеется, которая соответствует критериям супружеского вычета, без распределения.Если моя жена не переживет меня, я приказываю, чтобы все такие налоги уплачивались из моего остаточного имущества без распределения. Тем не менее, несмотря на вышесказанное, если на момент моей смерти я являюсь бенефициаром траста квалифицированного имущества с прекращаемой процентной ставкой (QTIP), и основной капитал этого траста включается в мое валовое имущество для целей налогообложения, это мое распоряжение. в соответствии с положениями Раздела 2207A Налогового кодекса, мой личный представитель или попечитель такого траста удерживают из акций остальных членов такого траста сумму, на которую налог на наследство в моем имуществе превышает сумму налога на наследство которые должны были быть оплачены, если бы трастовая собственность не была включена в мое имущество для целей налогообложения.

1.5.2 Распределение по определенному не завещанию .

1.5.2.1 Я приказываю, чтобы все налоги на наследство, наследство, наследование, правопреемство, передачу или все другие налоги на смерть, начисленные любым налоговым органом, как иностранным, так и национальным, в отношении всего имущества, облагаемого налогом по причине моей смерти или по причине включение такого имущества в мое валовое имущество для целей налога на наследство, независимо от того, переходит ли такое имущество в соответствии с этим завещанием или иным образом, независимо от того, оплачивается ли оно моим имуществом или любым получателем такого имущества, оплачивается следующим образом:

(a) Все такие налоги, относящиеся к собственности, переходящей в соответствии с настоящим завещанием, будут выплачиваться из моего остаточного имущества и начисляться на траст, созданный в соответствии с [название и дата документа живого траста], как это предусмотрено в таком документе.

(b) Все такие налоги, относящиеся к активам [название живого фонда], должны распределяться и уплачиваться, как предусмотрено в таком документе.

(c) Все такие налоги, относящиеся к любому другому имуществу, должны распределяться между физическими и юридическими лицами, получившими выгоду, в пропорции, в которой налогооблагаемая стоимость имущества или процентов приходится на общую налогооблагаемую стоимость имущества и процентов, полученных всеми лицами. получило выгоду (значения, окончательно определенные в соответствующих налоговых процедурах, являются значениями, которые будут использоваться для назначения соответствующих налогов), и мой Личный представитель будет требовать возмещения таких налогов от лиц, получивших выгоду, в максимальной степени, разрешенной любым применимым законодательством.

1.5.3 Распределение всех отчуждений.

1.5.3.1 Я приказываю, чтобы все налоги на наследство, наследство, правопреемство, передачу или все другие налоги на смерть, начисленные любым налоговым органом, будь то иностранным или национальным, в отношении всего имущества, облагаемого налогом по причине моей смерти или по причине включение такого имущества в мое валовое имущество для целей налога на наследство, независимо от того, переходит ли такое имущество в соответствии с этим завещанием или иным образом, оплачивается ли оно моим имуществом или любым получателем такого имущества, должно быть распределено между физическими и юридическими лицами, получившими выгоду, в той пропорции, в которой налогооблагаемая стоимость собственности или процентов относится к общей налогооблагаемой стоимости собственности и процентов, полученных всеми лицами, получившими выгоду (значения, окончательно определенные в соответствующих налоговых процедурах, являются значениями, которые будут использоваться для распределения соответствующих налогов), а моя Личный представитель должен добиваться возмещения таких налогов от лиц, получивших выгоду, в максимальной степени, разрешенной применимым законодательством.

Подано

исков о возмещении ущерба в рамках программы Medicaid Estate — что теперь?

Какова процедура, при которой требование Medicaid Estate Recovery не может быть отклонено или не отменено? После того, как будет определено, что от иска нельзя отказаться, наследство умершего получателя Medicaid имеет претензию против него, которую штат Северная Каролина хотел бы удовлетворить.

Однако то, что у них есть обоснованная претензия, не обязательно означает, что они будут оплачены. То же самое можно сказать о любом иске, предъявленном к имуществу.Чтобы требования были оплачены, в наследственной массе должны быть активы, с помощью которых можно удовлетворить указанные требования. В имуществе умершего получателя нет активов? Тогда, скорее всего, Медикейд (и любой другой кредитор) не получит возврата.

Давайте посмотрим на процесс, но позвольте мне начать с важного момента: в Северной Каролине ответственность за возврат имущества не распространяется на получателя Medicaid. Если ваш муж, мать, отец, брат или лучший друг получали Medicaid, и вас назвали исполнителем их имущества или назначили администратором, и вы получили уведомление о возврате имущества, не паникуйте. Medicaid не будет приходить за вами лично. Они идут только за поместьем. Ваша задача — просто следить за тем, чтобы все делалось правильно.

Так что же происходит? Имущество умершего вскрывается, и исполнитель или администратор проводит инвентаризацию того, чем он владел. Если они получали Medicaid, скорее всего, они не владели многим, а если они владели чем-то значительным, то, скорее всего, это была недвижимость. Недвижимость, которая переходит к наследникам на основании завещания или завещания, считается частью имущества человека и может быть востребована кредиторами для оплаты долгов.Однако из-за того, как закон обращается с недвижимым имуществом после смерти, оно должно быть «возвращено» (из-за отсутствия лучшего термина) имуществом, которое будет продано для удовлетворения этих требований.

Таким образом, исполнитель или администратор будет нести ответственность за подачу надлежащих ходатайств и оформление документов для возврата недвижимого имущества, чтобы его можно было продать. После завершения этого процесса недвижимость продается, выручка от продажи добавляется к недвижимости, и долги могут быть погашены.

Краткий пример: Боб получал помощь Medicaid в течение трех лет до своей смерти.Он вдовец, и в его завещании в качестве бенефициаров указаны двое его детей, Лорен и Уильям. Лорен — экзекутриса. Боб умирает, и Лорен открывает поместье своего отца. Имущество ее отца состоит исключительно из его дома стоимостью 125 000 долларов. Вскоре после открытия поместья Лорен получает Требование о взыскании наследства на сумму 70 000 долларов. У ее отца также есть счет по кредитной карте на сумму 12 000 долларов.

Лорен понимает, что у нее есть долги на сумму 82 000 долларов, которые необходимо выплатить, и единственный актив, с помощью которого можно оплатить эти долги, — это дом.Лорен нанимает поверенного, который подает необходимые документы и следит за необходимым процессом, чтобы вернуть дом ее отца в собственность. Это означает, что дом, который должен был достаться Лорен и Уильяму, больше не принадлежит им, а принадлежит имению.

На этом этапе Лорен нанимает риэлтора, который выставляет дом на продажу. Примерно через месяц Лорен получает несколько предложений, самое высокое из которых составляет 80 000 долларов. Лорен по совету риэлтора принимает предложение.Предложение одобрено судом, и продажа состоится, а это означает, что теперь у имущества Боба есть 80 000 долларов наличными для оплаты долгов. Как видите, этих денег недостаточно для выплаты обоих долгов. Так что же делать Лорен?

Общий статут

Северной Каролины описывает, как должны быть погашены долги в ситуациях, когда не хватает денег для их полной выплаты (этот статут можно найти здесь). Я постараюсь осветить приоритет в более позднем посте, но по закону требование о взыскании наследства имеет приоритет над необеспеченным требованием компании-эмитента кредитной карты.Когда претензия имеет приоритет, она удовлетворяется полностью (при наличии достаточных средств для ее полного удовлетворения) до удовлетворения претензий, по которым она имеет приоритет.

В этом случае требование Medicaid о возмещении имущества будет полностью удовлетворено, а компания-эмитент кредитной карты получит оставшиеся 10 000,00 долларов США. Компания-эмитент кредитной карты должна взять эту сумму в счет полного удовлетворения своего требования — у нее нет другого выхода.

Есть способы избежать включения недвижимого имущества в наследство умершего даже после того, как человек получил право на участие в программе Medicaid.Кроме того, есть детали, связанные с процессом завещания, которые я либо замалчил, либо пропустил, чтобы сделать сообщение как можно более кратким. Как всегда, проконсультируйтесь с юристом (например, со мной!), Если вы столкнулись с какой-либо из этих ситуаций.

Как работает взыскание наследства?

Не реже одного раза в неделю у меня есть клиент, который спрашивает о программе восстановления имущества Medicaid. По общему признанию, они не используют эти слова. Обычно это выражается так, как они слышали об этом: правительство продает дом или забирает все, что у вас есть.Это обобщение не обязательно неверно, но оно упрощает проблему. Надеюсь, этот пост даст некоторые разъяснения.

Взыскание наследства является законом, и он закреплен в Общем статуте Северной Каролины в главе 108A. Ссылка на устав здесь. В законе сказано проще, что любой, кто получает один из шести видов медицинского обслуживания, оплачиваемого программой Medicaid в Северной Каролине, откроет себя для подачи иска, поданного Программой, о взыскании суммы, уплаченной за эти услуги. от имени человека.Сюда входят услуги дома престарелых, а также услуги на дому и по месту жительства.

Так как же это работает на практике? Как только лицо одобрено и начинает получать медицинскую помощь, которая частично оплачивается программой Medicaid в Северной Каролине, он начинает запускать вкладку с программой. Программа отслеживает расходы, произведенные от имени физического лица, и когда лицо, получающее услуги, умирает, получателю или лицу, ответственному за получателя, отправляется письмо, в котором в основном говорится: «вы были осведомлены о возможности возврата имущества, когда вы подали заявку на Сервисы.Поскольку вы скончались, ваше имущество может подлежать взысканию. В этом письме также обычно указывается сумма, выплаченная от имени получателя, и то, что, по мнению государства, относится к наследству получателя. Однако это письмо не является действительной претензией. Фактический иск будет последующим и будет включать копию вкладки, которую получатель использовал во время пребывания на попечении.

Теперь нужно запомнить несколько ключевых моментов.

Если имущество умершего получателя составляет менее 5000 долларов.00:00, штат откажется от права на взыскание наследства.
Если вкладка получателя меньше 5000 долларов США, штат откажется от своего права на взыскание наследства.
Если у получателя остался супруг (а), ребенок-инвалид любого возраста или ребенок в возрасте до 21 года, штат откажется от своего права на взыскание наследства.

Если применима любая из этих ситуаций, вам не нужно беспокоиться о взыскании наследства. Однако важно отправить ответ государству, объяснив, почему они должны отказаться от своего требования, если причина 1 или 3 выше.

Если одно из этих исключений не применяется, вы столкнетесь с иском о взыскании наследства, который необходимо будет удовлетворить. Я опишу процесс погашения этих долгов в более позднем посте, но последний важный момент, который следует помнить о взыскании наследства, заключается в следующем: состояние не может получить от вашего имущества больше, чем оно заплатило от вашего имени. Таким образом, если после вашей смерти ваш дом продается за 300 000 долларов, а государство заплатило от вашего имени 50 000 долларов за медицинские услуги, штат имеет право только на 50 000 долларов, а не на полную сумму.

Итак, вернемся к этому упрощению: государство заберет ваш дом или государство заберет все, что у вас есть. Государство не заберет ваш дом. Претензия штата будет , вероятно, приведет к его продаже (в зависимости от решения вашего Исполнителя — что будет обсуждаться в моем следующем сообщении), но он не может забрать полную сумму выручки от продажи, если только продажная цена не будет равна до или меньше суммы, уплаченной от вашего имени.

Есть способы полностью избежать возврата имущества при правильном планировании.Позвоните в наш офис сегодня и назначьте время, чтобы обсудить возможные варианты, если вы столкнулись с проблемой длительного ухода.

Владение недвижимостью — Закон Berkshire Elder

Передача недвижимости (включая, но не ограничиваясь, личное жилище) из индивидуальной или совместной собственности в форму собственности Life Estate — это средство планирования недвижимости, используемое для избежания завещания собственности. Это также дает возможное преимущество защиты жилья в ситуациях, связанных с Medicaid. Передача осуществляется простым Актом.Передача собственности в форму собственности Life Estate позволяет избежать некоторых существенных недостатков прямой передачи собственности наследникам (часто детям владельца).

При форме собственности на недвижимость Life Estate выделяются две отдельные категории собственников:

Пожизненный арендатор Владелец:

Пожизненный владелец собственности имеет абсолютное и исключительное право на использование собственности в течение своей жизни, которое автоматически истекает после смерти последнего из умерших пожизненных арендаторов.Пожизненный арендатор может быть одним физическим лицом или может быть совместным пожизненным арендатором. Пожизненный арендатор по-прежнему несет ответственность за уплату налогов на недвижимость, страхование и обычные расходы на техническое обслуживание, связанные с недвижимостью, и по-прежнему имеет право на льготы и льготы по налогу на недвижимость. Пожизненный арендатор имеет право на весь доход от собственности в случае, если собственность сдана в аренду. В случае, если пожизненный арендатор больше не желает проживать в собственности, или если он не может там проживать, собственность может быть сдана в аренду, а доход от аренды является законной собственностью пожизненного арендатора.Если недвижимость является многоквартирным домом, весь доход от аренды выплачивается Пожизненному арендатору. Пожизненный арендатор по-прежнему имеет право на льготы / льготы в отношении городской или городской недвижимости и считается владельцем для целей страхования домовладельца, и поэтому не должно быть увеличения страховых взносов, хотя страховщик должен быть уведомлен о передаче.

Остающийся владелец:

Остальные собственники автоматически становятся собственниками недвижимости сразу после смерти последнего из умерших владельцев пожизненных арендаторов.Остающийся собственник не имеет права использовать собственность или доход от собственности в течение жизни Пожизненного арендатора. Остающийся владелец не несет ответственности за уплату налогов, страховку или техническое обслуживание собственности в течение жизни Пожизненного арендатора. Остающийся владелец может быть единственным лицом или несколькими лицами.

Пример:

Пожизненные арендаторы: Джон и Мэри Элдер (75 лет, женаты)
Остальные владельцы: Джон-младший, Салли и Том (3 взрослых ребенка Джона и Мэри)

Life Estates создать легко

Право собственности на

Life Estate осуществляется путем простого подписания и регистрации нового Акта, подписанного нынешним владельцем (ами) собственности, который затем будет зарегистрирован в Реестре сделок.

Избегание завещания

После смерти последнего пожизненного арендатора собственность автоматически переходит к остающимся владельцам без каких-либо требований завещания в отношении недвижимости. Это чрезвычайно выгодно (особенно там, где другое наследственное имущество практически отсутствует). Таким образом, можно избежать затрат и отсрочек завещания, когда собственность находится в собственности в форме собственности Life Estate.

Простая очистка прав собственности на недвижимость

Для подтверждения права собственности на недвижимость, принадлежащую в форме собственности Life Estate, после смерти Пожизненного арендатора (-ов), свидетельство о смерти каждого Пожизненного владельца должно быть зарегистрировано в Реестре сделок вместе с простым письменным показанием под присягой, подтверждающим, что у умершего пожизненного владельца не было активов, стоимость которых превышала лимит налога на наследство (в настоящее время 11 миллионов долларов федерального правительства в 2019 году или 1 миллион долларов США в Массачусетсе в 2019 году, включая стоимость недвижимости), действовавшего на момент их смерть.Это простой и недорогой метод очистки права собственности, который может быть завершен сразу после смерти последнего пожизненного арендатора или в любое удобное время до продажи недвижимости. Если недвижимость должна была пройти процесс завещания, потому что она не принадлежала в форме собственности Life Estate, то право собственности, как правило, не очищалось до завершения процесса завещания (обычно примерно через 1 год после смерти).

Отсутствие последствий для налога на наследство.

Без последствий: если у умершего пожизненного арендатора (ов) есть активы, стоимость которых превышает стоимость налога на наследство (в настоящее время федеральное правительство составляет 11 миллионов долларов в 2019 году или 1 миллион долларов в Массачусетсе в 2019 году) на момент их смерть, необходимо будет подать налоговую декларацию на наследство и уплатить налоги на наследство до того, как будет получено право собственности на недвижимость.Независимо от того, принадлежит ли недвижимость в форме собственности Life Estate, не имеет никакого влияния на необходимость подачи налоговой декларации на наследство, поскольку стоимость недвижимости включается в состав имущества Пожизненного арендатора.

Право на занятие защищено

Право пожизненного арендатора на жилище защищено независимо от рисков, долгов или действий оставшихся владельцев: проблемы оставшегося собственника не могут повлиять на абсолютное и исключительное право пожизненного арендатора на использование и владение недвижимостью в течение жизни пожизненного арендатора.Остальные владельцы могут испытывать определенные трудности (такие как: финансовые трудности — банкротство; супружеские проблемы — развод, судебные иски — телесные повреждения или другие виды судебных исков и т. Д.). Однако эти проблемы не могут повлиять на права пожизненного арендатора на имущество. Однако, если бы родители (Джон и Мэри Старшие в нашем примере) подарили свою недвижимость сразу своим трем (3) детям, а не сохранили пожизненный интерес, то те же самые проблемы для детей Джона и Мэри поставили бы Джона и Мэри рискует потерять свой дом.Таким образом, форма владения пожизненным арендатором защищает дом Джона и Мэри от проблем их детей, в отличие от подарка дома детям, который подвергнет дом Джона и Мэри опасности.

Налоговая льгота наследникам

Преимущество по подоходному налогу для наследников после смерти пожизненного арендатора: если недвижимость, принадлежащая пожизненному арендатору, не продается до смерти пожизненного арендатора, наследники (оставшиеся владельцы) получают все преимущества расширенной базы подоходного налога для цели прироста капитала.В качестве примера, если Джон и Мэри Элдер купили свой дом тридцать (30) лет назад за 50 000,00 долларов и вложили 50 000,00 долларов в улучшение собственности за эти годы, то их налоговая база составляет 100 000,00 долларов. Предположим, что они передают собственность от двоих (2) из них в форму собственности пожизненного найма за некоторое время до их смерти, а затем на момент их смерти собственность оценивается в 400000 долларов США, оставшиеся владельцы будут иметь налоговая база в размере 400,00 долларов США в собственности. Если оставшиеся собственники продали недвижимость по справедливой рыночной стоимости (F.M.V.) в размере 400000,00 долларов США, они не будут иметь последствий для налога на прирост капитала. Однако, если бы Джон и Мэри Старшие подарили такую же недвижимость своим детям при жизни Джона и Мэри (вместо того, чтобы передать ее в собственность Life Estate), в нашем примере у детей была бы прибыль в размере 300000 долларов США, которую они должны были бы сообщить (с приростом капитала). налог (штатный и федеральный, вместе взятый) в размере примерно одной трети (1/3) этой суммы, или 100 000 долларов США) при продаже имущества детьми.

Планирование Medicaid

Планирование программы

Medicaid: Согласно действующему законодательству собственность, находящаяся в форме собственности Life Estate, в большинстве случаев защищается от претензий Medicaid по прошествии более шестидесяти (60) месяцев с даты перехода в форму собственности Life Estate.(Например, Джон и Мэри Элдер переводят свое личное место жительства в Life Estate в октябре 2007 года, а их дети называются остальными владельцами, затем Джону требуется долгосрочный уход в учреждении в ноябре 2012 года, и он подает заявку на участие в программе Medicaid. Предположим, Джон не имеет других активов, кроме дома (которым он владеет как пожизненный арендатор), и в этом случае он будет иметь право на участие в программе Medicaid, поскольку с момента передачи в Life Estate прошло более шестидесяти (60) месяцев. Если бы имущество оставалось в Имя Джона и Мэри без передачи в форму собственности Life Estate, полная стоимость недвижимости может подпадать под залог Medicaid для оплаты ухода за Джоном и / или Мэри.)

Налог на подарки

Налог на дарение: В большинстве случаев налог на дарение не взимается в результате создания формы Life Estate. Однако, поскольку от вас могут потребовать подать налоговую декларацию на дарение, важно проконсультироваться со своим бухгалтером перед подачей декларации о доходах за год, в котором был осуществлен перевод.

Medicaid

Существует 60 (шестьдесят) месяцев дисквалификации по программе Medicaid, начиная с даты передачи собственности в собственность Life Estate.Поэтому, если заявка на участие в программе Medicaid неизбежна, переход на форму собственности Life Estate не рекомендуется. Однако, если у вас относительно хорошее здоровье и вы считаете, что форма собственности Life Estate в остальном имеет смысл для вашего плана Estate, чем раньше вы осуществите переход к форме собственности Life Estate, тем скорее истечет пятилетний период дисквалификации. проходить. Кроме того, теперь законы Medicaid позволяют заявителю исправить или отменить дисквалифицирующий перевод.Таким образом, если вы оказались в неудачной ситуации, когда передали собственность в форму собственности Life Estate, а затем вскоре заболели и потребовали долгосрочного ухода, дисквалификация может быть устранена путем передачи недвижимости из формы собственности Life Estate. и вернуться к себе индивидуально. Однако имейте в виду, что все владельцы должны согласиться подписать новый договор о передаче собственности обратно. (См. № 3 ниже). Перевод обратно в себя решает проблему с дисквалификацией.Кроме того, при продаже имущества часть продажной цены, относящаяся к Life Estate, считается активом владельца Life Estate и, следовательно, может дисквалифицировать человека, если оно получает льготы по программе Medicaid и доступна для государства.

Налоговые последствия продажи недвижимости

Если бы имущество было продано в течение жизни Пожизненного арендатора, Пожизненный арендатор не получил бы полного освобождения от подоходного налога, доступного при продаже личного жилья, которое в противном случае было бы им доступно, если бы они были единственными собственниками недвижимость.Одним из возможных способов избежать отмены освобождения от подоходного налога при продаже личного жилого помещения может быть краткосрочная аренда имущества, а не продажа в течение всей жизни, если пожизненный арендатор больше не желает проживать в этом имуществе на короткое время. промежуток времени. (Однако, чтобы сохранить освобождение от уплаты налога на резидентство, пожизненный арендатор должен будет доказать, что собственность была его / ее личным местом жительства в течение двух (2) из последних пяти (5) лет). Доход от аренды может быть использован для уплаты налогов, страхования и технического обслуживания собственности, а любой сверхдоход будет выплачиваться Пожизненному арендатору.Если бы продажа была абсолютно необходима в течение жизни Пожизненного Арендатора, то Пожизненный Арендатор получил бы освобождение от личного налога, но не полную стоимость своего освобождения в размере 250 000,00 долларов за продажу личного жилого дома, однако оставшийся (е) владелец (и) будет не получите освобождения при продаже личного жилья. Таким образом, любой прирост капитала, вероятно, будет причитаться за счет пропорциональной доли выручки от продажи Остающимся владельцем. Таблицы IRS определяют соответствующую долю владения в собственности в зависимости от возраста Пожизненного арендатора на момент перехода собственности в форму собственности Life Estate.Например, если в соответствии с таблицами IRS пожизненный арендатор считается владельцем пятидесяти процентов (50%), то его пятьдесят процентов (50%) часть прибыли от продажи будет освобождена от налога на прирост капитала до предела в 250 000 долларов, однако, пятьдесят процентов (50%) доли прибыли Остального Владельца будут облагаться налогом. В нашем предыдущем примере с прибылью в размере 300 000,00 долларов США 150 000,00 долларов США, относящиеся к Остальным владельцам, будут облагаться налогом на прирост капитала. Если предположить, что налог будет составлять одну треть (1/3) (вместе взятых на уровне штата и федерального бюджета), то налог составит 50 000 долларов.00. Хотя это существенный налог, его можно полностью избежать, если недвижимость не будет продана в течение срока жизни пожизненного арендатора. Кроме того, несмотря на то, что 50 000 долларов США являются значительным налоговым платежом, сохранение собственности в форме индивидуальной собственности, а не пожизненной аренды подвергнет полную стоимость имущества в размере 400 000 долларов США требованиям Medicaid, поэтому риск возможного налогового платежа в размере 50 000 долларов США (который может быть полностью избегать) обычно считается целесообразным. По всей вероятности, любой риск возможных налогов на прирост капитала будет перевешиваться потенциальной выгодой по программе Medicaid в случае катастрофического заболевания, и помните, что налога можно было бы полностью избежать, если бы продажу собственности отложили до смерти последнего. умереть из пожизненных арендаторов.Краткосрочная аренда имущества в течение срока жизни пожизненного арендатора обычно имеет больше смысла, чем продажа, поскольку обычно стоит приложить усилия, чтобы продолжить владение недвижимостью и сдать ее в аренду с учетом налоговой экономии, которая может быть достигнута, если продажа во время пожизненный срок жизни арендатора можно избежать. Однако, если вы считаете, что продажа собственности очень вероятна или неизбежна в следующем году, вам, вероятно, не следует рассматривать передачу вашей недвижимости в Life Estate как часть вашего плана Estate в настоящее время.

Все собственники, необходимые для продажи / ипотеки

Все владельцы (пожизненные арендаторы и оставшиеся владельцы) должны подписаться, чтобы продать или заложить недвижимость: все владельцы должны согласиться подписать договор, чтобы продать недвижимость, или подписать ипотеку, чтобы заложить недвижимость в течение срока жизни пожизненного арендатора. Пока все владельцы соглашаются подписать договор и / или ипотеку, продажа или ипотека может быть осуществлена без каких-либо проблем. Иногда пожизненный арендатор рассматривает это как недостаток (из-за потери единоличного контроля над имуществом), поэтому при выборе оставшихся владельцев следует тщательно продумать, чтобы пожизненный арендатор мог быть уверен, что будет полагаться на оставшихся. Собственник (и) должен следовать пожеланиям Пожизненного Арендатора.В нашем примере с Джоном и Мэри Старшими, если Джон и Мэри не были уверены, что могут положиться на всех троих (3) своих детей, чтобы согласиться на возможную будущую продажу или закладную под собственность, тогда Джон и Мэри должны рассмотреть это и назвать оставшуюся часть Владелец (и) только тех лиц, которые, по мнению Джона и Мэри, будут действовать в интересах Джона и Мэри.

Безотзывная передача

Безотзывная передача: для всех практических целей решение о переводе собственности в форму собственности пожизненного найма должно считаться необратимым.Однако имейте в виду, что если все владельцы (пожизненные арендаторы и оставшиеся владельцы) согласны, изменение может быть внесено, хотя это может быть не рекомендовано из-за последствий подоходного налога или по причинам планирования Medicaid.

Налог на подарки

В большинстве случаев налог на дарение не взимается в результате создания формы Life Estate. Однако, поскольку от вас могут потребовать подать налоговую декларацию на дарение, важно проконсультироваться со своим бухгалтером перед подачей декларации о доходах за год, в котором был осуществлен перевод.

Таким образом, переход к форме собственности Life Estate имеет много преимуществ, включая защиту прав пожизненного арендатора на использование и владение недвижимостью, не беспокоясь о последствиях долгов и обязательств остающегося собственника, избегая завещания, преимущества подоходного налога для продажа имущества после смерти пожизненного арендатора и частичное сохранение стоимости имущества для получателя Medicaid через пять (5) лет после даты передачи. К недостаткам относятся пятилетний период дисквалификации Medicaid, подоходный налог и последствия Medicaid в случае продажи собственности в течение жизни, а также потеря единоличного контроля над решениями о продаже и / или закладной собственности.Тем не менее, многие люди считают, что Life Estate Deed — это экономичное средство планирования недвижимости, которое работает в их конкретной личной ситуации и что преимущества перевешивают недостатки.

Другие возможности защиты личного жилья от залогового права по программе Medicaid крайне ограничены; некоторые страховые полисы Long Term Care предотвращают удержание Medicaid, но страховые взносы могут быть непомерно высокими. Тем не менее, всем людям рекомендуется изучить возможность приобретения страховки Long Term Care, чтобы определить, может ли она иметь смысл в их ситуации.Если вы соответствуете критериям и доступна по цене, страхование Long Term Care, возможно, является лучшим инструментом планирования Medicaid, доступным в соответствии с действующим законодательством.

Особые пожизненные и завещательные полномочия о назначении

МНОГИЕ ЛЮДИ, ВКЛЮЧАЯ АДВОКАТОВ, НЕ ЗНАЮТ ТЕХНИКУ, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СОВМЕСТНОМ С ЖИЗНЬЮ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЩЕ БОЛЬШЕЙ ЗАЩИТЫ! НАЗЫВАЕТСЯ ОСОБЫМ ПОЖИЗНЕННЫМ И ЗАВЕТНЫМ
ВЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Особое право назначения в Акте позволяет вам ИЗМЕНИТЬ СВОЙ РАЗУМ в отношении того, кто будет владеть имуществом, пока вы живы или в момент вашей смерти.Это меняет того, кто в конечном итоге будет владеть вашей недвижимостью. Вы можете сохранить это право в документе на случай ссоры с одним или несколькими вашими детьми или, что более реалистично, в случае, если вы хотите защитить недвижимость от бывшего супруга ребенка или связанного кредитора.

Недостатком использования только особого права назначения без пожизненного имущества является то, что освобождение от налога на усадьбу недоступно для защиты резиденции от ваших кредиторов. Выборы в усадьбу престарелых защищают первые 500 000 долларов капитала от кредиторов.Кроме того, местные льготы в отношении недвижимости недоступны, если используется только метод особого права назначения. Другой недостаток заключается в том, что, поскольку вы больше не будете считаться законным владельцем собственности, вам придется уведомить страхового агента владельца вашего дома. Это, скорее всего, приведет к увеличению стоимости страховки владельца вашего дома, потому что недвижимость не будет считаться занятой владельцем.

Как и в случае с пожизненным имуществом, передача вашего дома вашим детям с использованием полномочия по назначению, а не в сочетании с пожизненным имуществом, приведет к лишению права на участие в программе Medicaid на основании полной стоимости дома.Передача вашего дома влечет за собой лишение права участия в программе Medicaid на период времени, зависящий от стоимости имущества. Период дисквалификации начинается с даты поступления в дом престарелых и когда вы имеете право на льготы по программе Medicaid, то есть когда активы были потрачены. Такая передача может помешать праву на участие в программе Medicaid и может потребовать передачи имущества от детей обратно родителю (родителям), если другой метод планирования недоступен. Если перевод был произведен более чем за 5 лет до подачи заявления на участие в программе Medicaid, дисквалификация не налагается (Закон о сокращении дефицита 2005 года).

Если пожизненное имущество не используется в дополнение к особым полномочиям по назначению, детям и родителям может быть подписано соглашение о пожизненном размещении, чтобы гарантировать, что родители не будут перемещены в случае непредвиденных обстоятельств (например, привлечение кредиторов) .

Передача дома должна рассматриваться только в том случае, если нет немедленных ожиданий продажи дома в будущем и если защита дома является вашей первоочередной задачей.

Завещание во Флориде — The Florida Bar

Что такое личный представитель и чем он занимается?

Личный представитель — это лицо, банк или трастовая компания, назначенные судьей для управления наследственным имуществом умершего.Термин «личный представитель» используется во Флориде вместо таких терминов, как «исполнитель, исполнитель, администратор и администратор». Личный представитель имеет юридическую обязанность управлять наследственным имуществом в соответствии с законодательством Флориды. Персональный представитель должен:

Выявление, сбор, оценка и защита активов наследодателя по наследству.
Опубликуйте «Уведомление кредиторам» в местной газете, чтобы уведомить потенциальных заявителей о подаче требований в порядке, предусмотренном законом.
Подать «Уведомление об управлении», чтобы предоставить информацию об управлении наследственным имуществом и процедурах, которые должны соблюдаться теми, кто возражает против управления наследственным имуществом умершего.
Проведите тщательный поиск, чтобы найти «известных или обоснованно установленных» кредиторов и уведомить этих кредиторов о времени, к которому их требования должны быть поданы.
Возражать против неправомерных требований и защищать иски, поданные по таким искам.
Оплачивайте действительные претензии.
Подавать налоговые декларации и надлежащим образом уплачивать налоги.
Нанимайте профессионалов для помощи в управлении наследственным имуществом, например адвокатов, сертифицированных бухгалтеров, оценщиков и консультантов по инвестициям.
Оплата расходов по управлению наследственным имуществом.
Выплачивать установленные законом суммы пережившему супругу или семье умершего.
Распределить активы завещания бенефициарам.
Закройте наследственное имущество.

Предположим, что личный представитель неправильно распорядился наследственным имуществом умершего.В этом случае личный представитель может нести ответственность перед бенефициарами за любой ущерб, который они могут понести.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛИЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

Персональным представителем может быть физическое лицо, банк или трастовая компания с учетом определенных ограничений. Чтобы иметь право выступать в качестве личного представителя, физическое лицо должно быть либо резидентом Флориды, либо, независимо от места жительства, супругом, братом или сестрой, родителем, ребенком или другим близким родственником умершего. Физическое лицо, которое не является законным резидентом Флориды и не имеет близких родственников умершего, не может выступать в качестве личного представителя.

Физические лица не имеют права действовать в качестве личного представителя, если они моложе 18 лет, умственно или физически неспособны выполнять свои обязанности или были осуждены за уголовное преступление.

Трастовая компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Флориды, или банк или сберегательный и ссудный банк, уполномоченный и имеющий право осуществлять фидуциарные полномочия во Флориде, может выступать в качестве личного представителя.

КОГО НАЗНАЧИТ СУД ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЛИЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ?

Если у умершего было действующее завещание, судья назначит лицо или учреждение, указанное умершим в этом завещании, в качестве личного представителя при условии, что указанное лицо, банк или трастовая компания имеют законные полномочия для работы.

Если у умершего не было действующего завещания, оставшийся в живых супруг (а) имеет первое право быть назначенным судьей в качестве личного представителя. Если умерший не состоял в браке на момент смерти или если оставшийся в живых супруг отказывается служить, лицо или учреждение, выбранное большинством в интересах наследников умершего, будет иметь второе право быть назначенным в качестве личного представителя. Если наследники не могут прийти к согласию между собой, судья назначит личного представителя после проведения слушания с этой целью.

ПОЧЕМУ ЛИЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НУЖЕН АДВОКАТ?

Личный представитель всегда должен привлекать квалифицированного адвоката для помощи в управлении наследственным имуществом умершего. Возникает множество юридических проблем, даже при простейшем управлении наследственным имуществом, и большинство из них будут новыми и незнакомыми неуверенным адвокатам.

Поверенный личного представителя консультирует личного представителя о правах и обязанностях в соответствии с законом и представляет личного представителя в разбирательствах по наследству.Поверенный личного представителя не является поверенным ни для одного из бенефициаров наследственного имущества умершего.

Положение завещания, предписывающее нанимать конкретного поверенного или фирму в качестве поверенного для личного представителя, не является обязательным. Вместо этого личный представитель может нанять любого адвоката.

(вверх)

Мы делаем наши знания общедоступными.

Опубликовано 28 августа 2018 г. автором Лашер Хольцапфель, Сперри и Эбберсон

Уведомление потенциальных кредиторов, предъявление требований, а также отклонение или разрешение требований кредиторов в отношении наследственного имущества, являющегося предметом завещания, может показаться некоторым адвокатам второй натурой, но удивительное количество требований оспаривается в результате неспособности личного представителя должным образом уведомить кредиторы или неспособность кредитора своевременно предъявить иск против наследственной массы.По этой причине в данной статье основное внимание уделяется основам требований кредиторов в имуществе, на которые распространяется завещание, а также способам подойти (и избежать) судебных разбирательств.

Процедура уведомления потенциальных кредиторов о смерти человека и процедура подачи требований в отношении наследственного имущества, подлежащего завещанию, регулируются RCW 11.40, также известным как закон о невостребованности. Политика невостребованного статута заключается в том, чтобы ограничить бэр и исков к наследству умершего, ускорить урегулирование наследства и облегчить распределение имущества умершего наследникам и наследникам.Закон является обязательным и должен строго соблюдаться. Закон не может быть отменен личным представителем наследственного имущества, и суды не могут предоставить помощь кредитору наследственного имущества, который не соблюдает его.

Уведомление кредиторам: обзор основ

Закон о невостребовании разрешает личному представителю наследственного имущества уведомлять кредиторов наследодателя. В таком уведомлении объявляется о назначении личного представителя и требуется, чтобы кредиторы, у которых есть претензии к умершему, предъявили свои требования в установленные сроки или навсегда лишились права предъявлять претензии к завещанию и другим активам умершего.

Если личный представитель решит предоставить уведомление, оно должно быть подано в суд и опубликовано один раз в неделю в течение трех недель подряд в юридической газете округа, в котором осуществляется управление имуществом. Личный представитель также должен отправить копию уведомления, включая номер социального страхования умершего, в Департамент социального обеспечения и здравоохранения штата Вашингтон.

Помимо публикации уведомления, личный представитель может направить фактическое уведомление любым кредиторам, которые станут известны личному представителю в ходе разбирательства по делу о завещании.Фактическое уведомление достигается путем вручения уведомления кредитору или отправки уведомления кредитору по последнему известному адресу кредитора.

Как для публикации уведомления, так и для фактического уведомления кредиторам, личный представитель должен представить в суд доказательства предоставления и публикации уведомления.

Практический совет

Если производство по делу о завещании начато в округе, отличном от округа места жительства умершего на момент смерти, личный представитель должен публиковать уведомление один раз в неделю в течение трех недель подряд в юридической газете округа по месту жительства умершего, и уведомление должно быть подано в вышестоящий суд округа, в котором было начато производство по делу о наследстве.

Например, если умерший умер жителем округа Пирс, но судебное разбирательство по делу о завещании начинается в округе Кинг, уведомление должно быть опубликовано в юридической газете округа Пирс, а уведомление должно быть подано в Верховный суд округа Кинг.

Иск кредиторов: срок исковой давности

Временной интервал для подачи требований согласно RCW 11.40.040 применяется как к активам, связанным с завещанием, так и к активам, не имеющим права собственности. В длинном ряде случаев утверждается, что срок давности по требованиям кредиторов в отношении имущественной массы соблюдается более строго, чем общие сроки исковой давности.Ограничения являются обязательными, не подлежат расширению путем толкования и не могут быть отменены. Соблюдение сроков имеет важное значение для восстановления кредитора. Суд не вправе продлевать срок для подачи иска. Ниже приведена диаграмма, в которой указаны временные рамки, применимые в каждой возможной ситуации.

Уведомление не публикуется: Кредитор имеет 24 месяца со дня смерти умершего для предъявления требования.

Персональный представитель публикует уведомление: Кредитор должен представить претензию в течение четырех месяцев с даты первой публикации.

Персональный представитель направляет фактическое уведомление кредитору: Кредитор должен предъявить претензию в течение более поздних 30 дней после услуги личного представителя или отправки уведомления кредитору по почте; и через четыре месяца после даты первой публикации уведомления.

Личный представитель публикует уведомление и не отправляет фактическое уведомление обоснованно установленному кредитору: Кредитор должен подать иск в течение 24 месяцев после смерти умершего.

Персональный представитель публикует уведомление и не отправляет фактическое уведомление кредитору, потому что кредитор был , а не , которое можно было обоснованно установить для личного представителя: Кредитор должен представить претензию в течение четырех месяцев с даты первой публикации.

Иск к наследству: надлежащее представление

До тех пор, пока кредитор надлежащим образом представляет требование в указанные выше сроки, требование считается предъявленным путем вручения или отправки по почте личному представителю или поверенному личного представителя копии подписанного требования и с подачей оригинала подписанный иск в суд по наследственным делам, в зависимости от того, что наступит позже. Однако личный представитель может отказаться от любых недостатков требования, если кредитор предъявит письменное требование об уплате и: 1) оно получено в установленные сроки; 2) претензия подлежит оплате; 3) уплаченная сумма является суммой задолженности сверх всех платежей и зачетов; 4) имущество платежеспособно; 5) оплата производится добросовестно.

Претензии: разрешение и отклонение

После того, как будет установлено, что претензия была подана надлежащим образом (или личный представитель отказывается от недостатков), личный представитель может разрешить или отклонить все претензии полностью или частично. Если личный представитель не разрешил или не отклонил иск в течение четырех месяцев с момента первой публикации уведомления или 30 дней с момента подачи иска, истец может направить письменное уведомление личному представителю о том, что он обратится в суд с ходатайством о выдаче иска. претензия разрешена.Если личный представитель не отвечает в течение 20 дней после этого уведомления, истец может обратиться в суд с ходатайством о проведении слушания, чтобы определить, следует ли удовлетворить его иск.

Претензии на сумму 1000 долларов или меньше, которые представлены должным образом, автоматически разрешаются , если личный представитель не отклоняет требование, уведомив заявителя об отказе в течение более поздних шести месяцев с даты первой публикации уведомления для кредиторов и двух месяцев с получение претензии личным представителем.Для разрешенных требований на сумму более 1000 долларов личный представитель должен уведомить кредитора лично или по почте.

Личный представитель должен уведомить заявителя об отказе персональным обслуживанием или заказным письмом. и подать аффидевит в суд с указанием уведомления и даты уведомления. Уведомление должно информировать истца о том, что иск должен быть подан в соответствующий суд против личного представителя в течение 30 дней после уведомления об отказе, если истец оспаривает его.Если истец оспаривает отклонение претензии личным представителем, истец должен подать иск против личного представителя в течение 30 дней после уведомления об отказе, в противном случае иск будет отклонен навсегда.

Если личный представитель отклонил требование кредитора, истец, оспаривающий этот отказ, должен подать обычный гражданский иск, который не является частью процедуры завещания. В соответствии с Законом о разрешении споров о доверительном управлении и имуществе (TEDRA) любая «сторона» может инициировать судебное разбирательство по заявлению прав или правовых отношений в отношении любого вопроса.Хотя TEDRA включает «кредитора» в свое определение стороны, суд в деле Sloans постановил, что истец еще не является кредитором, поскольку истец должен действовать в соответствии с RCW 11.40.100, чтобы получить решение, устанавливающее сумму требования; только после вынесения судебного решения указанное требование становится предметом правил управления имуществом.

Обоснованно устанавливаемые кредиторы

Срок, в течение которого кредиторы наследника должны предъявить требование к наследственной массе, существенно зависит от определения того, является ли кредитор «обоснованно установленным».”

Если личный представитель опубликовал уведомление, а , а не предоставил фактическое уведомление, кредитор, который не может быть обоснованно установлен, должен предъявить требование в течение четырех месяцев с первой даты публикации уведомления. Однако кредитор, который можно установить, но не получил фактического уведомления, имеет 24 месяца с даты смерти умершего для предъявления требования.

Разумно установленный кредитор умершего — это кредитор, которого личный представитель обнаружит при проявлении разумной осмотрительности.Чтобы проявить разумную осмотрительность, личный представитель должен проверить документацию, которая доступна в разумных пределах, включая корреспонденцию умершего после его или ее смерти, личные финансовые отчеты, кредитные документы, чековые книжки, банковские выписки и налоговые декларации.

Обоснованно устанавливаемые кредиторы: избежание судебных разбирательств

Предполагается, что личный представитель проявил разумную осмотрительность для установления кредиторов наследника, если он или она проводит такую проверку.Предполагается, что невозможно установить любого кредитора, не установленного в ходе проверки. Эти предположения могут быть опровергнуты только четкими, убедительными и убедительными доказательствами.

Важность проявления должной осмотрительности при проведении проверки для кредиторов подтверждается в документе In re Estate of Fitzgerald , в котором предполагаемый кредитор состоятельного лица предъявил два требования к имуществу — одно на 1,5 миллиарда долларов и одно на 150 миллионов долларов США — в пределах 24 месяца с даты первой публикации, срок для разумно устанавливаемых кредиторов, которые не получили фактического уведомления о смерти умершего.

Предполагаемый кредитор утверждал, что он был кредитором, который можно было установить в разумных пределах, и четырехмесячный срок для кредиторов, которых невозможно установить, не должен ограничивать срок в четыре месяца. Верховный суд округа Кинг вынес решение в пользу наследства, установив, что предполагаемый кредитор не смог опровергнуть установленную законом презумпцию после того, как личный представитель представил письменные показания, в которых говорилось, что она просмотрела документы умершего и не нашла доказательств предполагаемого кредитора. Это подтвердил Апелляционный суд Вашингтона.

Практический совет

Личный представитель может упредить возражение по отклоненному иску, подав петицию в соответствии с RCW 11.96A.080, как это разрешено в соответствии с законом о невостребованности. Личный представитель может подтвердить свою проверку корреспонденции умершего, финансовых отчетов и вытекающей из этого презумпции, подав в суд письменные показания, подтверждающие их разумный обзор документов, доступных ему или ей, включая переписку умершего после его или ее смерти, личные финансовые отчеты, кредитные документы, чековые книжки, банковские выписки и налоговые декларации.Затем личный представитель может обратиться в суд с ходатайством о принятии постановления о том, что личный представитель провел проверку и что какие-либо кредиторы, не известные личному представителю, не могут быть разумно установлены. Личный представитель также должен направить уведомление путем публикации, как предписано RCW 11.96A.110.

Требования кредиторов и личные представители правопреемников

Если личный представитель уходит в отставку, умирает или увольняется во время управления имуществом и было предоставлено уведомление кредиторам, то личный представитель преемника должен опубликовать уведомление о вакансии и правопреемстве в течение двух недель подряд в газете, в которой было первоначально опубликовано уведомление если вакансия появляется в течение 24 месяцев после смерти умершего.

Преемник личного представителя должен также предоставить уведомление о вакансии и правопреемстве кредитору, если кредитор подал требование, и требование не было принято или отклонено предыдущим личным представителем или требование кредитора было отклонено и вакансия возникла в течение 30 дней. после отклонения иска.

Личный представитель в качестве кредитора имущества

Если вы представляете личного представителя наследственного имущества, который также является его кредитором, помните, что требование личного представителя подлежит такому же законодательному запрету, если оно не подано.Личный представитель, у которого есть претензия к наследству, фигурирует в словосочетании «все лица» в уставе и должен «подать» свой иск в надлежащие сроки, в противном случае ему будет отказано в навсегда.

Опубликовано Секцией недвижимого имущества, завещания и доверительного управления Коллегии адвокатов штата Вашингтон , зима 2017-2018.

Управление невостребованным имуществом

Если вы подали претензию на имущество, которое оформлено на имя умершего, вам будет предложено предоставить конкретную документацию, подтверждающую вашу личность и / или то, что у вас есть правоспособность для подачи иска от имени умершего.Перечисленная ниже документация представляет собой примеры типов, которые могут быть запрошены. Пожалуйста, не предоставляйте UPA какую-либо документацию, если это не запрашивается UPA через официальную переписку (пакет претензий).

Завещательные документы

UPA необходимо доказательство того, что истец имеет правоспособность подать иск о возврате собственности, принадлежащей кому-то, кто уже умер. Эта документация предоставляется через суррогатный суд округа.Суррогатный суд — это суд, расположенный в каждом округе штата Нью-Джерси, который рассматривает дела, касающиеся дел умерших жителей, включая завещание и управление имуществом. Любая документация из суррогатного / наследственного суда должна быть датирована в течение одного года с настоящей даты.

Информация, представленная в настоящем документе, применима только к умершим, которые на момент смерти проживали в штате Нью-Джерси. Для получения рекомендаций, если владелец собственности проживал в другом штате на момент смерти, свяжитесь с этим государством, чтобы определить процесс получения документации о наследстве.

Определения

Исполнитель / Исполнитель — Лицо, которое суррогатный суд / суд по наследственным делам подтвердил, что он управляет имуществом умершего, оставив завещание, в котором назначено это лицо.
Администратор / Администратор — Лицо, которое назначается суррогатным судом / судом по наследству для управления имуществом лица, которое умерло , не оставив завещания .
Ближайшие родственники — Кровный родственник, имеющий по закону право наследовать имущество человека, который умер, не оставив завещания.
Переживший супруг — Супруг умершего, который указан в свидетельстве о смерти как «Переживший супруг».
Суррогатное свидетельство — Суд выдал документ, определяющий исполнителя / исполнителя как лицо, назначенное для управления имуществом умершего.
Ближайшие родственники Письмо — В наследственном имуществе (умерший умер без завещания), когда умерший не оставляет в живых супруга, а общая стоимость имущества не превышает 10 000 долларов. Один из ближайших родственников (с письменного согласия всех других родственников равной степени) может подать аффидевит ближайших родственников в соответствующий офис суррогатов вместо администрации.

Ниже приведен список телефонных номеров суррогатных офисов всех 21 округа Нью-Джерси.Свяжитесь с округом, в котором умерший проживал на момент смерти (см. Свидетельство о смерти).

Официальное удостоверение личности

В рамках процесса оформления претензии UPA требуется четкая фотокопия вашей личной идентификационной карты. Эта форма удостоверения личности должна содержать фотографию и подпись. Примеры приемлемых документов, подтверждающих вашу личность, включают, но не ограничиваются:

Государственные водительские права
U.С. Паспорт
Военный билет
Удостоверение личности государственного образца
Документы о натурализации или иммиграции

SSN администратора / исполнителя

Предоставьте четкую фотокопию документа, содержащего номер социального страхования администратора или исполнителя. Примеры приемлемых документов, подтверждающих SSN:

, но не ограничиваются ими.
Официальная переписка от Управления социального обеспечения
Карточка социального страхования
Налоговый документ, выданный государством или работодателем
Корешка зарплаты (полный SSN)
Умерший SSN / FEIN
Как часть процесса оформления претензии, UPA необходима четкая фотокопия документа, содержащего имя умершего и его полный номер социального страхования (SSN).Если вы уже предоставляете копию свидетельства о смерти, и оно содержит SSN умершего, вам НЕ нужно предоставлять эту документацию. Примеры приемлемых документов, подтверждающих SSN:
, но не ограничиваются ими.
Карточка социального страхования
Официальная переписка от Управления социального обеспечения
Налоговый документ, выданный государством или работодателем
Корешка зарплаты (полный SSN)
Карта Medicare
Документация EIN (если применимо)
Подтверждение указанного адреса
Доказательство того, что умерший проживал или вел дела по адресу первоначального владельца, как указано в разделе «Сведения о собственности» вашего пакета требований.Примеры приемлемых документов, подтверждающих ваше соединение с указанным адресом, помимо прочего:
Налоговый документ
Счет за коммунальные услуги (телефон, кабель, электричество, вода, газ)
Школьные рекорды
Выписка из банка
Медицинский документ
Свидетельство о смерти
Чтобы получить заверенную копию свидетельства о смерти, вы можете связаться с Департаментом здравоохранения и обслуживания пожилых людей штата Нью-Джерси по телефону 609-292-4087.Предоставьте в наш офис только ксерокопию свидетельства о смерти. Если умерший умер в штате, отличном от Нью-Джерси, вы должны связаться со статистикой естественного движения населения или этим штатом, чтобы получить свидетельство о смерти.
Оригинальный сертификат акций / ведомость
Предоставьте оригинал сертификата (ов) на акции или оригинал заявления. Если вы отправляете исходную выписку, убедитесь, что она четко отображает количество акций, которые вы пытаетесь вернуть.
Доверительный управляющий
Истец должен представить доказательства того, что он / она в настоящее время выступает в качестве доверительного управляющего в соответствии с надлежащим образом заверенным доверительным соглашением.Кроме того, предоставьте копию карты социального страхования владельца или документ, подтверждающий SSN.
Облигации и купоны на предъявителя
Отправьте оригинал облигации / купона, который указан в разделе «Сведения о собственности» прилагаемого пакета претензий. Только исходная облигация / купон, , а не фотокопии , приведет к успешной подаче претензии. Облигации на предъявителя похожи на валюту / наличные деньги, они могут быть погашены только при наличии оригинального инструмента.
Ликвидация запасов
Ценные бумаги, удерживаемые за год до продажи; права истца, если ценные бумаги проданы до или после окончания годового периода. Если администратор не считает, что поступление иначе отвечает интересам государства, все ценные бумаги, которые считаются оставленными в соответствии со статьей 10 настоящей главы и переданы администратору, должны храниться в течение одного года, прежде чем администратор сможет их продать. Если администратор продает какие-либо ценные бумаги, поставленные в соответствии со статьей 10 настоящей главы, до истечения годичного периода, любое лицо, подающее требование в соответствии с настоящей главой до конца годичного периода , имеет право на получение выручки. продажи ценных бумаг или рыночной стоимости ценных бумаг на момент подачи иска, в зависимости от того, какая сумма больше, за вычетом любых вычетов на комиссионные в соответствии с R.С.46: 30Б-75. Если стоимость ценных бумаг меньше стоимости перерегистрации, то владелец имеет возможность оплатить сбор за перерегистрацию и получить обеспечение или получить текущую стоимость ценной бумаги. Лицо, подающее требование в соответствии с настоящей главой после истечения этого периода, имеет право получить либо ценные бумаги, переданные администратору держателем, если они все еще остаются в руках администратора, либо выручку, полученную от продажи, за вычетом любых сумм. вычитается в соответствии с Р.S.46: 30B-75, но ни одно лицо не имеет никаких претензий в соответствии с этой главой к Государству, держателю, любому агенту по передаче, регистратору или другому лицу, действующему в интересах или от имени держателя, с целью увеличения стоимости имущества. происходящие после доставки держателем администратору.
Л.1989, с.58, с.1; с поправками 2002 г., c.35, s.47.
Продажа / перерегистрация акций
Это требование касается ценных бумаг, находящихся в портфеле невостребованного имущества. Вы должны отметить пункт «Перерегистрация» или «Продажа» в разделе сведений о собственности вашего пакета претензий.Если вы перерегистрируете свои ценные бумаги, вы можете получить физический сертификат на свою долю (акции) или вы можете получить выписку в качестве доказательства права собственности. После этого компания или ее трансфер-агент будут хранить ваши ценные бумаги в бухгалтерской форме. После получения выписки вы можете связаться с агентом для дальнейших транзакций с вашими акциями.
Оригинальный документ
Отправьте оригинал документа на недвижимость, которая указана в разделе сведений о собственности вашего пакета претензий.Например, если недвижимость, на которую вы претендуете, была старым сберегательным счетом, нам понадобится оригинальный сберегательный буклет, выпущенный банком. Если недвижимость, которую вы запрашиваете, была неоплаченным чеком, нам понадобится оригинал, который был выписан.
Подарочная карта
Предоставьте оригинальную подарочную карту / сертификат, которые вы пытаетесь восстановить. Обязательно сохраните четкую фотокопию для своих записей.
Несколько владельцев
Если недвижимость, указанная в разделе сведений о собственности в вашем пакете претензий, имеет несколько владельцев, то все владельцы должны подписать страницы с информацией о заявителе.Вы также должны предоставить официальную идентификационную документацию и подтверждение SSN для всех перечисленных владельцев.
В случае, если несколько владельцев не могут подписать страницу с информацией о заявителе, обратитесь к назначенному вам исследователю претензий.
Передача и уступка долей
Transfer and Assignment of Interest — включает заявление о невостребованных денежных средствах, переданных Нью-Джерси.
Постановление суда
Если умерло несколько владельцев, нам нужна копия свидетельства о смерти для каждого владельца.Кроме того, нам нужен суррогатный сертификат, выданный за предыдущие 12 месяцев для владельца, который скончался совсем недавно. Для получения дополнительной информации о свидетельстве о смерти см. Документацию Свидетельство о смерти.
Оборотный приказ
Предоставить приказ, предписывающий должнику по судебному решению передать активы кредитору по судебному решению. В приказе должна быть указана сумма, которая должна быть возвращена, а также должно быть указано, что Администрация невостребованного имущества штата Нью-Джерси ответственная сторона выплатит невостребованное имущество кредитору.
Умеренная претензия с несколькими владельцами
Если умерло несколько владельцев, нам нужна копия свидетельства о смерти для каждого владельца. Кроме того, нам нужен суррогатный сертификат, выданный за предыдущие 12 месяцев для владельца, который скончался совсем недавно.